A NAV nyomozói a teljes könyvelés és elektronikus levelezés mellett lefoglaltak ötvenöt teherkocsit, négy luxusautót,egy ingatlant, továbbá bankszámlákat is zár alá vettek.
Két, többek között az útdíjfizetés kijátszására épülő, milliárdos költségvetési csalást leplezett le a NAV. A fuvarozással és használt autók értékesítésével foglalkozó elkövetői körök kamucégek alapításával kerülték el az útdíj- és adófizetést, amiért akár húsz év börtönre számíthatnak – adta hírül a NAV. Az egyik hálózat stróman cégek nevében végzett árufuvarozást.
A társaságok a közterheket, a munkavállalók utáni adókat és járulékokat nem fizették meg, és az egymilliárd forintnyi útdíjat sem rendezték. A másik ügyben a gyanúsítottak használtautó-kereskedő cégeket alapíttattak, amik az autóvásárláskor illetékmentességet élveztek. A magánszemély ügyfeleik által megvenni kívánt autókat bejelentették éppen használt bukó cégeikbe, azokat fiktív szerződések alapján használták. A tényleges vevők így nem fizettek illetéket a gépjárművásárláskor, és az útdíjat, biztosítást sem rendezték soha. Négy év alatt négyezer autó futott át így a bevallásokat is elmulasztó cégeken. A kétszázmilliós útdíjbírság mellett a be nem fizetett illeték- és adó összege hétszázmillió forint volt, míg a kijátszott biztosítások díja is meghaladta a háromszázmillió forintot.
A nyomozók összesen tizennégy gyanúsítottat hallgattak ki, akik közül ötöt költségvetési csalással, kilenc személyt pedig közokirat-hamisítással gyanúsítanak. Ha bűnösségük bebizonyosodik, akár húsz éves szabadságvesztésre számíthatnak.
